湖南景丰制药有限公司2019年第一次临时股东大会通知-betway88客户端_betway必威Loginbetway

未央

  证券代码:000908 证券简称:景峰医药布告编号:2019-035

  湖南景峰医药股份有限公司2019年第一次暂时股东大会通11处奸细皇妃知

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议经过,抉择举行公司2019年第一次暂时股东大会,现将有关事项布告如下:

  一、举行会议基本状况

  (一)股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司第七届董事会。董事会已审议经过了举行本次股东大会的方案,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway公司章程的规矩。

  ix25(三)会议举行的合法、合规性:公司董事会以为本次股东大会会议举行契合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规矩。

  (四)会议的举行日期、时刻:

  1、现场会议举行时刻:2019年7月2日(星期二)14:30时;妈妈图片

  2、网络投票时刻:经过深圳证券红花买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年7月2日上午9:30-11:30和下涪午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年7月1日下午15:00 至2019年7月2日下午15:00。

  (五)会议的举行办法:

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证丁汉白券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法反犬tdog的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能牛肉火锅挑选现场或网络表决办法中的一种。

  (六)到会目标:

  1、在股权挂号日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权挂号日为2019年6月26日,于股权挂号日2019年6月26日下午收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会;并能够以书面办法托付(书面授权托付书详见附件一)代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高档管理人员

  3、公司延聘的中介机构代表等。

  (七)现场会议地址:绿帽文上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室

  二湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway、会议审议事项

  (一)方案称号

  1、《关于公司契合面向合格投资者揭露发行公司债券条件的方案》;

  2、《关于公司面向合格投资者揭露发行公司债券的方案》(逐项审议);

  2.01 发行规划

  2.02 票面金额和发行价格

  2.03 发行办法及发行目标

  2.04 配售组织

  2.05 债券期限

  2.06 债券利率

  2.07 征集资金用处

  2.08 上市场所

  2.09 担保组织

  2.10 偿债保证组织

  2.11 抉择有用期

  3、《关于提请股东大会授权董事会及董事长处理公司债券发行并上市相关事项的方案》。

  (二)发表状况

  上述方案经公司第七届董事会第十一次会议审议经过,详细方案详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网机械设计制作及其自动化(www.cninfo.com.cn)上发表的相关信息。

  三、会议挂号办法

  (一)股东挂号办法

  法人股股东挂号时应供给加盖公章的经营执大剑照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭据;如托付代理人到会,则还应供给托付书、到会人的身份证明、到会人身份证复印件和持股凭据;

  自然人股东挂号时应供给自己的身份证复印件、持股凭据;假如托付代理人到会,则还应供给托付书、代理人身份证复印件;

  (二)挂号办法:股东能够现场、信函或传真办法挂号(选用信函或传真办法挂号的,请进行电话承认);

  (三)挂号地址:上海市浦东新区张杨路500号华润年代广场30楼;

  (四)挂号时刻:到2019年7月1日17:00。

  四、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向整体股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票详细操作流程详见附件二。

  五、其他事项

  (一)会议费用:

  本次会议会期半响,到会会议者湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway食宿、交通等费用自理

  (二)会议联系办法:

  联系地址:上海市浦东新区张杨路500号华润年代广场30楼

  联系人:陈敏孟庆祎

  电话/传真:0731-88913276/021-58360092

  六、备检文件

  公司第七届董事会第十一次会议抉择布告。

  特此布告

  湖南景峰医药股份有限公司董事会

  2019年6月1湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway2日

  附件一:

  授权托付书

  兹全权托付先生/(女士)代表本公司/(自己)到会湖南景峰医药股份有限公司2019年7月2日举行的2019年第一次暂时睢县气候股东大会现场会议,对会议审议的各项方案按本授权托付书投票,并代为签署相关会议文件。

  托付人对下述方案表决如下(请在相应的表决定见项下划“√”):

  ■

  本次授权的有用期限:自签署日至本次股东大会完毕。

  托付人名字(签字或盖章):

  托付人身份证号码(或经营执照号码):

  托付人持有股数:

  托付人股东账号:

  受托人签名:

  受托人湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway身份证号码:

  托付日期: 年月日

  注:1、请对每一表决事项依据股东定见挑选赞同、对立或许放弃并在相应栏内划“despasito√”, 三者必选一项,多选或未作挑选的,则视为无效托付。

  2、若没有清晰的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

  3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  附件二:

 湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway 参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360908”,投票简称为“景峰投票”。

  2、方案设置及定见表决

  关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总湖南景丰制药有限公司2019年第一次暂时股东大会告诉-betway88客户端_betway必威Loginbetway方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决, 再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年7月2日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网络投票体系开端投票的时刻为2019年7月1日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年7月2日陈汉典207事情(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行恭喜发财歌词网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证皮肤枯燥起皮怎么办,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互云南山歌对唱联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

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