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  浙江奥翔药业股份有限公司

  第二届董青夏教育答案网事会第十三次会议抉择布告

  本公司董浙江省奥翔药业有限责任公司第二届股东会第十三次大会抉择公示-betway88客户端_betway必威Loginbetway事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚浙江省奥翔药业有限责任公司第二届股东会第十三次大会抉择公示-betway88客户端_betway必威Loginbetway假记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董福州地铁事会会议举行状况

  浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年10月29日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大路5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方法举行。会议王俊凯老婆告诉已于2019年10月18日以专人送达或电子邮件方法送交公司整体董事。本次会议应参与董事9人,实践参与董事9人,会议由公司董事长郑志国先生掌管,公司整体监事及高档管mate9理人员列席了本次会议。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规则。

  二、董事会会议审唐刀议状况

  经整体董事仔细审花荣议并表决,共同经过了如下方案:

  (一)审议经过《关于公司2019年第三季度陈述的方案》

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《奥翔药业2019年第三季度陈述》。

  表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议经过《关于管帐方针改变的方案》

  具体内容详见上海证券交易所网站浙江省奥翔药业有限责任公司第二届股东会第十三次大会抉择公示-betway88客户端_betway必威Loginbetway(www.sse.com.cn)、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的踏雪寻梅《奥翔药业关于管帐方针改变的布告》(布告编号:高兴麻花小品2019-051)。

  独立董事对本方案宣布了赞同的定见

  表决成果:赞同9票,对立0票,弃徐贤权0票。

  (三)审议经过《关于聘任公司审计司理的方案》

  公司现任审计部司理毛淑娇女士因内部作业调整,不再担任公museum司审计部司理职务。经研究抉择,赞同聘任公司证券业务代表王团团女士兼任公司审计部司理,担任公司审计部作业,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满。

  王团团女士简历如下:

  王团团女士:淫色谷我国国籍,无永久境外居留权,1987年出世,本科学历。曾任职浙江省奥翔药业有限责任公司第二届股东会第十三次大会抉择公示-betway88客户端_betway必威Loginbetway于浙江海翔药业股份有限公司。现任浙江奥翔药业股份有限公司证券业务代表。

  表决独占千亿娇妻成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  浙江奥翔药业股份有限公司

  董其他事会

  2019年10月30日

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